Polițiștii au descins în 7 locații din județele Prahova, Brașov și Ilfov, dar și în municipiul București
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Prahova au efectuat, în cadrul operațiunii „Jupiter”, 17 percheziții domiciliare în județele Prahova, Brașov, și Ilfov, dar și în municipiul București, într-un dosar penal privind săvârşirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.
„În perioada 2020 – 2024, persoanele cercetate de comiterea faptelor, în nume propriu sau prin intermediul unor societăți comerciale controlate de acestea, ar fi creat un circuit care a avut drept scop înregistrarea în contabilitate a unor cheltuieli fictive sau neînregistrarea unor venituri încasate.
Ulterior, sumele provenite din activitate ar fi fost de mai multe ori transferate, printr-un circuit care ridică suspiciuni cu privire la caracterul real al acestor tranzacții și raționamentul economic. Există bănuiala că persoanele ar fi dorit să ascundă ori să disimuleze adevărata natură a provenienţei, situării, dispoziţiei, circulaţiei sau a proprietăţii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că sumele de bani provin din săvârşirea de infracţiuni”, se arată într-un comunicat de presă remis de Poliția Română.
Prejudiciul preliminar este de 7.194.337 de lei. Mai exact, 5.778.170 de lei prin săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală și 1.416.166,51 de lei din spălarea banilor.
