Firmă-fantomă folosită pentru înșelăciuni
La data de 7 mai a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economico – Financiare, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, au efectuat 9 percheziții domiciliare, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Perchezițiile au avut loc în municipiul Constanța, orașul Ovidiu și comunele Lumina și Nicolae Bălcescu, la locuințele și sediile unor societăți comerciale aparținând a 5 persoane bănuite că ar fi fost implicate în săvârșirea faptelor.
Din probatoriul administrat în dosar a rezultat că 4 bărbați, proprietari ai unor ansambluri auto de tip cap tractor și remorcă de capacitate mare, ar fi preluat o societate comercială având ca obiect de activitate transportul de mărfuri, societate pe care ar fi folosit-o ca paravan pentru a induce în eroare 6 agenți economici din România, Bulgaria și Grecia, furnizori de material de construcții de tip fier-beton și panouri voltaice.
În luna noiembrie 2024, în baza unor documente falsificate încheiate cu societatea paravan, cele 6 societăți comerciale ar fi fost induse în eroare cu privire la faptul că ar fi contractat efectuarea a 11 transporturi de mărfuri pe rute naționale, precum și pe rutele România-Bulgaria, Bulgaria-România și Grecia -România.
În fapt, persoanele bănuite de comiterea faptei ar fi preluat mărfurile respective, în numele societății comerciale folosite ca paravan și le-ar fi însușit și, ulterior, le-ar fi comercializat.
Prejudiciul în cauză este de aproximativ 1.623.000 de lei.
O parte din bunurile însușite ar fi fost depozitată în imobile, aparținând celor 5 persoane cercetate.
În urma celor 9 percheziții efectuate astăzi, au fost descoperite și ridicate 36 de panouri fotovoltaice și 20 de profile metalice, bunuri care ar fi fost însușite de persoanele bănuite de săvârșirea faptelor.
Cercetările în acest caz continuă, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța.
