Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul Tribunalului Constanța, au inițiat 5, pe 10 noiembrie, raiduri domiciliare în cadrul unei anchete penale legate de infracțiuni de evaziune fiscală.
Raziile au avut loc în Constanța și București, precum și în localitatea Otopeni, județul Ilfov, vizând locuința unui individ și sediile și punctele de lucru a trei companii pe care acesta le conduce, se arată într-un comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean Constanța.
Dovezile adunate în dosar sugerează că, în timpul sezoanelor estivale din 2019 și 2020, suspectul, un bărbat de 47 de ani, în calitate de conducător al respectivelor companii, ar fi operat activități comerciale sub formă de beach bar, precum și închiriere de șezlonguri.
Astfel, ar fi generat venituri de aproximativ 643.000 de lei, pe care nu le-ar fi înregistrat în contabilitate și nu le-ar fi declarat în documente legale, cu scopul de a evita plata obligațiilor fiscale prin neplata impozitului pe profit și a TVA-ului.
În urma raidurilor, au fost identificate și confiscate documente financiar-contabile și alte înscrisuri cu valoare probatorie, pentru a facilita continuarea investigațiilor.
Prejudiciul este în curs de evaluare, iar ancheta continuă sub supravegherea procurorilor de la Parchetul Tribunalului Constanța.
Operațiunea a beneficiat de suportul specializat al Direcției Operațiuni Speciale din Poliția Română.
La acțiune au contribuit și polițiști din cadrul Serviciului Criminalistic al Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, precum și forțe speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București și Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov.
