Procurorii DIICOT și polițiștii din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române au efectat astăzi la punerea în aplicare a 84 de mandate de percheziție domiciliară în București și în județele Ilfov, Dolj, Gorj, Timiș și Brăila, în cazul a trei frați acuzați de mai multe infracțiuni. Acestea sunt legate de o serie de infracțiuni, inclusiv constituirea unui grup infracțional organizat, camătă, șantaj, tentativă de omor, tulburarea ordinii și liniștii publice, proxenetism, spălare de bani, dare și luare de mită, trafic de influență, organizarea ilegală a jocurilor de noroc, înșelăciune, fals în declarații, fals intelectual, uz de fals, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și rele tratamente aplicate minorului.
Investigațiile au relevat că începând cu septembrie 2020, trei frați, în calitate de lideri ai grupului, au format un grup infracțional, bazat pe relații de rudenie și afiliere. Grupul a comis infracțiuni împotriva persoanelor și a patrimoniului pentru a-și impune „reputația” în mediul infracțional, extinzându-și influența în București și la nivel național, și chiar la nivel internațional, sprijinind grupuri specializate în infracțiuni informatice.
Pentru a-și atinge obiectivele, liderii grupului au recrutat mai mulți membri cu o prezență fizică intimidantă și comportament violent. Aceștia erau folosiți pentru a preveni conflictele cu grupuri rivale și pentru a arăta puterea numerică a grupului în zonele de interes.
În plus, grupul a colaborat cu o altă grupare specializată în infracțiuni informatice din SUA, cu scopul de a transporta sumele de bani ilicite în România. În perioada decembrie 2020 – noiembrie 2021, trei membri ai grupului au format un grup infracțional pentru a comite infracțiuni de spălare de bani, transportând sume mari de bani din Țările de Jos în România.
Prejudiciul cauzat în perioada mai-octombrie 2021 se ridică la 1.756.284 de dolari americani. Între septembrie 2020 și octombrie 2021, liderul grupului a acumulat aproximativ 7.000.000 de dolari în depozite și a retras aproximativ 8.000.000 de dolari, bani care au fost introduși în circuitul civil și utilizați ca provenind din surse licite, deși originea lor ilicită era cunoscută.
În plus, în perioada februarie – aprilie 2021, mai multe persoane au format un grup infracțional specializat în trafic de persoane. Membrii acestui grup au recrutat și adăpostit mai multe femei, profitând de starea lor de vulnerabilitate, pentru a le exploata prin obligarea la practicarea prostituției și alte forme de exploatare sexuală într-un club din sectorul 1 al Bucureștiului.
Audierile în acest caz vor avea loc la sediul DIICOT – Structura Centrală.
