Procurorii DIICOT și polițiștii fac 47 de percheziții în acest dosar
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) coordonează marți 47 de percheziții domiciliare, în municipiul București și în județele Cluj, Satu Mare, Olt, Călărași, Brașov, Ilfov și Maramureș!
Acțiunile de amploare au loc într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals material în înscrisuri oficiale, fals în declarații, uz de fals, falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plată, acces ilegal la un sistem informatic, fals informatic, punerea în circulație de instrumente de plată fără numerar falsificate, înșelăciune, spălarea banilor și efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos.
”Din probatoriul administrat în cauză a reieșit faptul că, în toamna anului 2021, 4 persoane ar fi constituit un grup infracțional organizat, la care, pe parcurs, ar fi aderat ori ar fi acordat sprijin alți 28 de membri.
Membrii acestei structuri, bazată pe relații de amiciție, afinitate și subordonare, ar fi acționat în mod coordonat până în cursul lunii decembrie 2024, în scopul obținerii sumelor de bani rezultate din vânzarea frauduloasă a terenurilor, aparținând mai multor societăți comerciale cu acționariat preponderent străin și care nu ar fi desfășurat activitate comercială în ultimi ani.
Foloasele patrimoniale vizate ar fi constat în imobile evaluate la aproximativ 13.700.000 de euro, suma rezultată din vânzarea fără drept a unui teren aflat în proprietatea statului român, evaluat la 469.300 de euro, precum și 60.000 de euro și 1.813.113 dolari americani, existenți în conturile altor societăți”, se arată într-un comunicat de presă.
Punerea în executare a planului infracțional de către membrii grupării de criminalitate organizată ar fi presupus falsificarea unor înscrisuri și folosirea lor în fața mai multor instituții publice ori persoane care exercită servicii de interes public (funcționari ONRC, notari, executori, funcționari ANCPI), ceea ce ar fi condus la emiterea de înscrisuri oficiale false, de care persoanele cercetate ar fi uzat, ulterior, dobândind în mod fraudulos calități în cadrul respectivelor societăți.
”De asemenea, prin folosirea înscrisurilor falsificate și declinându-și calități mincinoase, membrii grupului infracțional ar fi indus în eroare reprezentanții unor societăți comerciale, cu drept de dispoziție și control asupra activelor patrimoniale și persoane vătămate interesate în achiziționarea unor suprafețe de teren situate în zone strategice în municipiul București și județul Ilfov, scopul fiind obținerea, în mod injust, a unor beneficii patrimoniale semnificative”, mai precizează anchetatorii.
Peste 40 de persoane vor fi conduse pentru audieri.
Sursa foto: pressalert.ro
