Inspectorii au stabilit că afacerile erau coordonate de două persoane de naționalitate italiană
Inspectorii antifraudă au descoperit o pagubă de aproape 86 de milioane de lei, provocată bugetului de stat de către un grup de societăţi care efectuau operaţiuni bancare şi financiare.
„În luna noiembrie 2024 inspectorii antifraudă din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală (DGAF) au finalizat controlul desfăşurat la un grup de societăţi care a efectuat operaţiuni bancare şi financiare, în principal pentru achiziţionarea de ceasuri de lux, sub directa coordonare a două persoane fizice de naţionalitate italiană.
Pe parcursul verificărilor efectuate, inspectorii DGAF au constatat faptul că grupul de firme a organizat circuite financiare fictive şi a înregistrat în evidenţele contabile relaţii comerciale artificiale şi documente necesare creării unei provenienţe aparent licite a operaţiunilor nereale introduse în acest circuit fraudulos”, se arată într-un comunicat al Fiscului citat de Agerpres.
Astfel, inspectorii antifraudă au stabilit faptul că grupul de societăţi verificate datorează cumulat către bugetul general consolidat al statului sume estimate în valoare totală de 85,91 milioane lei – impozit pe profit şi TVA de plată.
Sursa foto: gorjeanul.ro
Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului, instituției care a transmis informarea ori persoanelor (fizice/juridice) care au contribuit la realizarea lui, prin acordarea de informații, declarații, documente justificative etc.
Din acest motiv, publicația Stirilemedia.ro nu își asumă răspunderea pentru informațiile și detaliile publicate de autori, cu atât mai mult a celor ce au mențiunea DIN SURSE. Acestea reprezintă informații furnizate de terțe persoane, incluisv sub protecția anonimatului (la solicitarea lor).
Conținutul website-ului este destinat exclusiv informării publice și conține informații care nu sunt denaturate, cu excepția articolelor de tip pamflet în care se face această precizare. Copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conținutului acestui website (în limita a 500 de caractere, fără a cita sursa) este interzisă. Atenție! La articolele DIN SURSE, pentru exploatarea conținutului este obligatorie citarea sursei de 3 ori pe parcursul scrierii, cu link către publicația ȘtirileMedia.
Vă rugăm să aveți în vedere faptul că toate comentariile la articole sunt moderate, pentru a evita injuriile, calomniile, informațiile false, motiv pentru care vă încurajăm să comentați folosind un limbaj decent, evitând atacuri la persoană și informații false.
