Laura Vicol și Vladimir Ciorbă au fost lăsați liberi marți seară, după ce ordonanțele de reținere emise de procurori au expirat
Laura Vicol și soțul acesteia, Vladimir Ciorbă, anchetați în dosarul ”Nordis”, au fost lăsați liberi marți seară, după ce ordonanțele de reținere emise pe numele lor de procurorii DIICOT au expirat. Cei doi au fost duși în fața magistraților Curții de Apel București, cu propuneri de arestare preventivă, însă instanța a amânat pronunțarea unei decizii, până miercuri, la ora 15.00.
Vladimir Ciorbă a susținut că cei care au plătit pentru proprietăți vor intra în posesia acestora.
”Dacă voiam să fiu un escroc nu făceam o firmă atât de mare. Dacă s-ar întâmpla ceva cu mine sau cu asociații mei azi azi și firma s-ar duce în faliment, toată lumea și-ar primi banii prin vânzarea activelor. 100 de milioane de euro sunt activele conform valorii contabile. La o simplă evaluare de piață valorează 30 – 40% mai mult. De aici, cu siguranță toată lumea poate fi îndestulată”, a declarat acesta, citat de Antena 3.
În urma perchezițiilor efectuate luni au fost identificate și ridicate peste 50 de sisteme informatice și dispozitive de stocare a datelor (laptopuri, tablete, un server, memory stick-uri și hard-diskuri externe), telefoane mobile, sume de bani în lei, euro și alte monede, înscrisuri, obiecte de lux (ceasuri, bijuterii și genți ce poartă însemnele unor mărci cunoscute).
Conform Agerpres, ancheta DIICOT vizează 40 de persoane fizice și 32 de firme și se referă la un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (TVA), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăților comerciale, clienților cumpărători și bugetului de stat.
Fondurile financiare ilicite astfel obținute au fost supuse procesului de spălare a banilor.
Sursa foto: libertatea.ro
