Cinci persoane au fost reținute de procurorii din Prahova într-un dosar penal de înșelăciune în domeniul imobiliar, în care sunt implicați notari publici și un avocat. Potrivit surselor judiciare, 16 persoane au fost prejudiciate cu peste un milion de euro în urma acestor practici frauduloase.
Marți dimineață, patru dintre cele cinci persoane reținute au fost propuse pentru arestare preventivă, în timp ce pentru cealaltă a fost dispusă măsura controlului judiciar. Printre cei reținuți care urmează să fie prezentați instanței se numără reprezentanți ai dezvoltatorului imobiliar, un avocat și un notar.
Potrivit comunicatului emis de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, în perioada 18.10.2016 – 20.10.2023, un dezvoltator imobiliar din Ploiești, cu implicarea a trei notari publici, a indus în eroare 16 persoane vătămate, cauzându-le un prejudiciu total de 1.071.174 euro. Modul de operare a constat în încheierea de promisiuni de vânzare-cumpărare ale unor apartamente, urmate de achitarea integrală de către victime a contravalorii acestora, după care proprietățile erau transferate altor persoane prin contracte de vânzare-cumpărare în formă autentică.
Un avocat din Baroul Prahova, în complicitate cu reprezentanții dezvoltatorului imobiliar, a folosit două societăți comerciale pentru a declanșa procedura falimentului dezvoltatorului, împiedicând astfel recuperarea prejudiciului de către persoanele vătămate. Înaintea deschiderii procedurii de insolvență, reprezentanții dezvoltatorului au contribuit la lichidarea frauduloasă a activelor, cedând gratuit bunuri imobile și retrăgând sume semnificative din conturile entității economice.
În urma cercetărilor, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești a dispus următoarele acțiuni:
- Față de reprezentanții dezvoltatorului imobiliar: 15 infracțiuni de înșelăciune în formă continuată, 2 infracțiuni de înșelăciune în formă simplă, 26 de infracțiuni de complicitate la fals intelectual, 1 infracțiune de complicitate la tentativă de fals intelectual, 15 infracțiuni de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor și 15 infracțiuni de bancrută frauduloasă.
- Față de un notar public: 6 infracțiuni de complicitate la înșelăciune în formă continuată, 6 infracțiuni de complicitate la înșelăciune în formă simplă și 15 infracțiuni de fals intelectual.
- Față de un alt notar public: 4 infracțiuni de complicitate la înșelăciune în formă continuată, 4 infracțiuni de complicitate la înșelăciune în formă simplă, 1 infracțiune de complicitate la tentativă de înșelăciune, 9 infracțiuni de fals intelectual și 1 infracțiune de tentativă de fals intelectual.
- Față de un alt notar public: 2 infracțiuni de complicitate la înșelăciune și 2 infracțiuni de fals intelectual.
- Față de avocat: 15 infracțiuni de complicitate la înșelăciune în formă continuată, 2 infracțiuni de complicitate la înșelăciune în formă simplă, 15 infracțiuni de complicitate la abuz de încredere prin fraudarea creditorilor și 15 infracțiuni de bancrută frauduloasă.
- Față de alte persoane: Mai multe infracțiuni de complicitate la înșelăciune, complicitate la abuz de încredere prin fraudarea creditorilor și bancrută frauduloasă.
