7 persoane acuzate de crearea de site-uri frauduloase, similare cu cele ale unor bănci
Procurorii DIICOT au anunțat că au prins, sâmbătă, 26 august, o organizație criminală acuzată de crearea de site-uri frauduloase, similare cu cele ale unor bănci, prin care ar fi reușit să fure bani de la peste 40 de persoane care și-au introdus datele de acces ale conturilor bancare.
Conform unui comunicat DIICOT, procurorii au reținut pentru 24 de ore 7 persoane și au dispus măsura controlului judiciar pentru alte 15, acestea fiind investigate pentru constituirea unui grup infracțional organizat, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, acces ilegal la un sistem informatic, fals informatic, complicitate la fraudă informatică, trafic de droguri de risc și de mare risc.
Procurorii au menționat că, între octombrie 2022 și iunie 2023, în București, Ilfov, Giurgiu și Dâmbovița, a activat o organizație criminală specializată în infracțiuni informatice care a creat site-uri false, similare cu cele ale unor bănci, inducând în eroare peste 40 de persoane care au accesat paginile false și și-au introdus datele de acces ale conturilor bancare.
„Inculpații au colectat aceste date și le-au folosit pentru a transfera bani din conturile victimelor în conturi deschise la alte bănci în acest scop. După efectuarea operațiunilor financiare frauduloase, inculpații au retras majoritatea banilor de la bancomate din București și Timișoara. Victimele au fost prejudiciate cu sumele de 2.228.847 lei și 44.543 euro. Membrii organizației acționau pe trei niveluri, cu sarcini bine delimitate”, se menționează în comunicat.
Astfel, primul nivel era format din persoane cu abilități tehnice și cunoștințe solide în domeniul informatic, care au avut rolul de a crea site-urile false. Membrii acestui nivel au încărcat pe motoarele de căutare site-urile falsificate și au luat măsuri pentru ca acestea să fie primele afișate la căutarea denumirilor băncilor.
Colectau datele victimelor și le foloseau fraudulos pe site-urile unor bănci
Membrii organizației au colectat datele de acces obținute prin inducere în eroare și le-au folosit în mod fraudulos pe site-urile reale ale băncilor, ceea ce le-a permis să preia controlul asupra conturilor victimelor (în special societăți comerciale) și să efectueze transferuri de bani în diferite conturi deschise la alte bănci pe numele altor membri ai organizației.
Persoanele care au acționat pe al doilea nivel au identificat, recrutat și coordonat oameni care urmau să deschidă conturile în care erau virate, în mod fraudulos, sumele provenite din conturile victimelor.
„Ultimul nivel a fost format, în special, din persoane cu o condiție materială modestă sau care doreau să obțină, cu efort minim, beneficii materiale semnificative. Acestora le-a revenit rolul de a-și deschide conturi la bănci în care erau virate ulterior sumele de bani provenite din conturile bancare fraudate”, au explicat anchetatorii.
Joi, au fost efectuate 36 de percheziții domiciliare, în Călărași, Ilfov, Galați, Bacău, Timiș și București, fiind ridicate laptopuri, carduri și documente bancare, telefoane mobile, ceasuri de lux, sume de bani în lei și euro, precum și arme albe. De asemenea, au fost descoperite și ridicate droguri de mare risc: 35 de grame de cocaină, 16 grame de MDMA, 650 de comprimate de ecstasy și 56 de doze de LSD, precum și 3 grame de canabis.
Vineri, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Galați a dispus arestarea preventivă a celor șapte persoane, pentru o perioadă de 30 de zile, informează DIICOT.
