După ce au efectuat nouă percheziții în contextul unei anchete privind evaziunea fiscală, polițiștii din București au reținut două persoane. Prejudiciul cauzat de această infracțiune este estimat la peste 10,5 milioane de lei.
„La data de 15 noiembrie 2023, poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, împreună cu poliţişti din cadrul Poliţiei Sectoarelor 1-6, au pus în executare nouă mandate de percheziţie domiciliară şi cinci mandate de aducere, în Municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Dâmboviţa, Constanţa şi Prahova, într-un dosar penal de evaziune fiscală”, informează un comunicat al Direcţiei Generale a Poliţiei Municipiului Bucureşti (DGPMB) transmis joi.
Anchetatorii susțin că, între anii 2017 și 2020, reprezentanții a șase companii ar fi pus în practică un sistem de fraudare a bugetului de stat. Acesta presupunea declararea unor achiziții fictive, care nu erau susținute de tranzacții comerciale reale, de la diverse entități juridice. Aceste entități fie nu au confirmat existența relațiilor comerciale cu companiile beneficiare, fie au avut un comportament fiscal necorespunzător, fiind caracterizate ca „societăți fantomă”.
În consecință, obligațiile fiscale datorate bugetului consolidat al statului au fost reduse cu 10.610.840 de lei.
Pentru a colecta probe, pe 15 noiembrie 2023 au fost executate nouă mandate de percheziție domiciliară și cinci mandate de aducere.
„Persoanele vizate au fost aduse pentru audieri, iar în cazul a două dintre acestea a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore”, se menționează în comunicat.
Investigațiile continuă sub coordonarea Serviciului de Investigare a Criminalității Economice și sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pentru a se determina dacă a fost comisă infracțiunea de evaziune fiscală.
Direcția Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române a oferit sprijin în această acțiune.
