La această oră, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Constanța, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, desfășoară 8 percheziții domiciliare în județele Constanța și Ilfov, într-un amplu dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și delapidare în formă continuată.
Operațiunea cuprinde percheziții la domiciliile unor persoane fizice și sediile sau punctele de lucru ale unor societăți comerciale implicate în presupusa activitate infracțională.
Potrivit informațiilor furnizate, prejudiciul cauzat în acest caz este estimat la peste 6.800.000 de lei.
Conform anchetatorilor, reprezentanții unei societăți comerciale din județul Constanța, specializată în comerțul cu amănuntul al mărfurilor provenite din China, sunt suspectați că, în cursul anului 2023, ar fi înregistrat în contabilitate facturi fiscale fără conținut economic real. Aceste operațiuni comerciale presupun colaborarea cu două societăți comerciale de tip fantomă, iar consecința ar fi diminuarea patrimoniului societății implicate.
Pe lângă aceste acuzații, se pare că suspecții ar fi efectuat vânzarea efectivă a stocului de marfă, omițând să înregistreze corespunzător aceste operațiuni în contabilitate.
La acțiune participă și polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice – IPJ Ilfov, polițiști din cadrul Serviciului Criminalistic Constanța și luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Constanța.
Anchetatorii vor analiza atent probele adunate pentru a stabili responsabilitatea și pentru a aduce la lumină întregul tablou al presupuselor activități ilegale desfășurate de către suspecți.
