Călin Donca, un om de afaceri din Brașov, împreună cu alte două persoane, au fost arestate preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, conform unei decizii luate de Tribunalul Brașov. Aceștia sunt implicați într-un caz de infracțiuni financiare, inclusiv înșelăciune prin crearea unei monede virtuale proprii, potrivit unei declarații făcute marți de conducerea Tribunalului Brașov.
„Au fost dispuse mandate de arestare preventivă pentru o durată de 30 de zile pentru cei trei acuzați, respectiv Călin Donca, Ileana Buzatu și Iulia Elena Dobre. Aceștia au dreptul de a contesta decizia în termen de 48 de ore de la pronunțare. Toți au contestat măsura luată”, a declarat sursa menționată.
Potrivit unui comunicat emis marți de DIICOT, cei trei ar fi parte a unui grup infracțional și sunt investigați pentru comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală, delapidare, înșelăciune cu consecințe grave și manipularea pieței de capital.
Investigatorii susțin că acuzații ar fi înregistrat în contabilitatea unor companii tranzacții fictive, rezultând în reducerea bazei de calcul a impozitului pe profit și creșterea sumei deductibile a TVA, ceea ce a dus la evitarea plății impozitelor și taxelor datorate bugetului consolidat al statului, provocând un prejudiciu de 4.346.286 de lei.
De asemenea, liderul grupului lui Călin Donca ar fi transferat sau ar fi ordonat transferul a 8.337.746 de lei între companiile deținute sau controlate de membrii grupului, inclusiv o companie înregistrată în Dubai, Emiratele Arabe Unite, precum și achiziționarea de bunuri de lux în valoare de 340.000 USD, toate acestea fiind sustrase din patrimoniul companiei, fapt care constituie elementele infracțiunii de delapidare cu consecințe grave.
În plus, membrii grupului ar fi lansat un proiect în domeniul criptomonedelor, deținut și controlat de ei, creând propria monedă virtuală.
„Datorită interesului scăzut pentru aceasta, membrii grupului ar fi întreprins acțiuni de manipulare a pieței de capital, inducând în eroare persoanele interesate, prin răspândirea în public a unor informații false, conform cărora investiția în această monedă virtuală poate genera profituri de 100 de ori mai mari, reușind să obțină sume mari de bani (aproximativ 700.000 USD)”, au afirmat procurorii de combatere a criminalității organizate.
foto: facebook.com/calin.donca.3
