Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economico-Financiare Constanţa, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, au efectuat, miercuri, şapte percheziţii domiciliare în judeţele Galaţi, Brăila şi Olt, într-un dosar de înşelăciune şi spălare a banilor, conform unui comunicat de presă emis de Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR).
Acţiunea vizează un dosar penal în care se investighează săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune şi spălare a banilor, urmând a fi puse în aplicare două mandate de aducere.
Potrivit informaţiilor furnizate de IGPR, în luna noiembrie 2022, persoanele cercetate ar fi convenit să livreze cantităţi de cereale către o societate comercială din judeţul Constanţa, pentru care ar fi primit un avans în valoare de 200.000 de lei.
Ulterior, acestea nu ar fi onorat contractul, suma reprezentând avansul fiind transferată din contul societăţii către persoane fizice apropiate, sub diverse pretexte fictive (plăţi de facturi, rambursări de datorii), cu scopul de a ascunde originea ilicită a banilor. Mai apoi, sumele respective ar fi revenit în posesia persoanelor implicate. Prejudiciul total cauzat se estimează la aproximativ 200.000 de lei.
La operaţiune participă şi poliţişti din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene Galaţi, Brăila şi Olt, alături de luptători din cadrul serviciilor pentru acţiuni speciale Galaţi, Brăila şi Olt, precum şi de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Brăila.
