Laura Vicol, soțul acesteia și alte 7 persoane au contestat măsurile dispuse împotriva lor de Curtea de Apel București
Magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție decid joi dacă Laura Vicol și soțul acesteia, Vladimir Ciorbă, vor ieși din spatele gratiilor. Cei doi au contestat decizia Curții de Apel București, care a emis pe numele lor mandate de arestare preventivă de 30 de zile, în dosarul ”Nordis”.
Conform Agerpres, au depus contestaţii şi ceilalţi trei arestaţi preventiv din dosar – Gheorghe Emanuel Poştoacă, Cristian Nicolae Poştoacă şi Florin Poştoacă, dar şi Sanda Răileanu, Oana Claudia Oprea (contabila grupării), Bogdan Adalbert Şaitoş – care sunt arestaţi la domiciliu, precum și George Marian Ivan, aflat sub control judiciar.
Procesul ar urma să înceapă la ora 14.00. În urma perchezițiilor efectuate în acest dosar de procurorii DIICOT au fost identificate și ridicate peste 50 de sisteme informatice și dispozitive de stocare a datelor (laptopuri, tablete, un server, memory stick-uri și hard-diskuri externe), telefoane mobile, sume de bani în lei, euro și alte monede, înscrisuri, obiecte de lux (ceasuri, bijuterii și genți ce poartă însemnele unor mărci cunoscute).
Conform Agerpres, ancheta DIICOT vizează 40 de persoane fizice și 32 de firme și se referă la un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (TVA), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăților comerciale, clienților cumpărători și bugetului de stat.
Fondurile financiare ilicite astfel obținute au fost supuse procesului de spălare a banilor.
Sursa foto: libertatea.ro
