În urma unei percheziții la sediul unei persoane fizice autorizate din municipiul Constanța, au fost ridicate înscrisuri cu valoare probatorie, în cadrul unui dosar ce vizează comiterea unor infracțiuni grave, printre care se numără evaziunea fiscală, înșelăciunea și bancruta.
Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean, prejudiciul estimat adus unei persoane juridice în această chestiune se ridică la suma de 700.000 de lei.
Operațiunea de percheziție a fost efectuată de către polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice-Financiare, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, în cadrul unui dosar penal care vizează săvârșirea unor infracțiuni economice de o gravitate deosebită.
Din investigațiile efectuate în dosar reiese că, în perioada 2021-2022, titularul persoană fizică autorizată ar fi evitat să înregistreze în contabilitate operațiunile economice și veniturile obținute, cu scopul de a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale. De asemenea, ar fi întârziat introducerea cererii de deschidere a procedurii insolvenței și ar fi falsificat evidențele contabile pentru a păcăli creditorii.
Totodată, suspectul ar fi indus în eroare o persoană juridică cu care a încheiat un contract comercial, prezentând informații false în legătură cu plata produselor achiziționate, prejudiciind-o astfel cu suma menționată.
Operațiunea de percheziție a condus la descoperirea și ridicarea unor înscrisuri cu valoare probatorie, precum și a unui telefon mobil. Autoritățile au menționat că investigațiile în acest caz continuă, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, pentru a aduce la lumină întreaga dimensiune a infracțiunilor comise.
