Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Constanța au efectuat ieri 8 percheziții într-un dosar penal cu un prejudiciu estimat la peste 6.800.000 de lei. Acțiunea a fost desfășurată sub coordonarea unui procuror de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța și a vizat săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și delapidare în formă continuată.
În cadrul perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate documente financiar-contabile, 3 medii de stocare și 9 telefoane mobile. De asemenea, măsuri asigurătoare pe părțile sociale ale unor asociați au fost dispuse față de 3 dintre aceștia.
Conform probelor administrate în dosar, în perioada noiembrie 2020 – noiembrie 2023, administratorul unei societăți comerciale este suspectat că și-ar fi însușit elemente de patrimoniu în detrimentul firmei. Acesta ar fi folosit două societăți comerciale ai căror administratori sau asociați erau rudele sale pentru a-și îndeplini interesele, implicându-le în vânzarea de mijloace fixe la subpreț, acordarea de salarii preferențiale rudelor și gestionarea discreționară a stocului de marfă și a sumelor de bani din casieria societății.
Investigațiile arată că, de la una dintre societățile comerciale fictive, administratorul firmei ar fi achiziționat mărfuri la prețuri supradimensionate, pe care ulterior le-ar fi vândut, la prețuri subdimensionate, celeilalte societăți comerciale. De asemenea, societatea fictivă ar fi înregistrat achiziții intracomunitare fictive în valoare de peste 730.000 de lei, cu scopul de a prejudicia bugetul consolidat al statului prin diminuarea impozitului pe profit.
La acțiunea de ieri au participat polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice – IPJ Ilfov, polițiști din cadrul Serviciului Criminalistic Constanța și luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Constanța. Prejudiciul estimat și amploarea fraudei evidențiază importanța operațiunilor de combatere a evaziunii fiscale și delapidării economice, subliniind angajamentul autorităților în protejarea integrității sistemului financiar. Dosarul va fi instrumentat de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța, iar cei implicați vor răspunde în fața legii pentru acțiunile lor ilegale.
