Procurorii DIICOT și ofițerii de poliție din cadrul DCCO au efectuat nouă percheziții în județele Dâmbovița, Giurgiu și Argeș, cu pentru a prinde o grupare violentă condusă de un bărbat și cei șase fii ai acestuia. Aceștia sunt acuzați de practicarea cămătăriei, șantaj, trafic de oameni și minori, precum și proxenetism.
Conform unui comunicat emis de DIICO, în județele Dâmbovița și Argeș, s-a format încă din 2019 o organizație bazată pe relații de familie (tatăl fiind lider și cei șase fii), la care s-au alăturat și alte persoane. Gruparea a operat în mod coordonat până în septembrie 2023, având ca scop comiterea de infracțiuni precum cămătărie, șantaj și trafic de persoane.
Membrii grupării au acordat împrumuturi ilegale unui număr mare de persoane, percepend dobânzi lunare substanțiale cuprinse între 10% și 50%. Pentru recuperarea datoriilor și încasarea dobânzilor, au folosit amenințări, intimidări și chiar violență fizică.
În încercarea de a crea o sursă aparentă de venituri legale, gruparea administra o sală de jocuri de noroc și un magazin mixt, recrutând victime dintre cei cu dependență de jocurile de noroc. Jucătorii primeau sume de bani cu dobânzi foarte mari, pe care nu le puteau rambursa la termenele stabilite, fiind astfel forțate să se angajeze în activități ilegale pentru a-și achita datoriile.
De asemenea, persoanele care cumpărau alimente „pe caiet” de la magazinul mixt erau forțate să plătească sume considerabil mai mari decât costurile reale, acumulând astfel datorii pe care erau constrânse să le achite prin împrumuturi cu titlu de cămătă.
Membrii grupării au recrutat persoane vulnerabile din comunitate (cu situație materială precară, datorii acumulate, lipsă de educație, vicii sau afecțiuni psihice) pe care le-au transportat în Austria și Germania, le-au găzduit în apartamente închiriate și, folosind diverse metode de constrângere (datorii excesive și sistematice, agresiuni fizice, intimidări, amenințări și abuzuri sexuale), le-au exploatat prin menținerea în stare de servitute, obligându-le la prostituție, cerșetorie, vânzare de ziare, colectare de fier vechi și comiterea de furturi și înșelăciuni împotriva unor persoane juridice germane (în special operatori de telefonie mobilă sau dealeri auto).
Până în prezent, 27 de persoane au fost identificate ca fiind traficate în scopul obligării la cerșetorie, dintre care patru erau minore în perioada în care au fost exploatate, precum și o minoră de 12 ani la momentul recrutării, care a fost forțată la prostituție de un membru al grupului.
Acesta a profitat de minoră și a dus-o în locuri prestabilite, unde a exploatat-o sexual, forțând-o să se prostitueze în beneficiul său.
Audierile au loc la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală. În acest caz, se colaborează cu autoritățile legale din Austria și Germania, prin intermediul Birourilor de Legătură al Atașatului de Afaceri Interne austriac și Biroului ofițerilor de legătură ai BKA la București.
De asemenea, pentru a obține materialul probatoriu necesar în caz, DIICOT – Structura Centrală a transmis două ordine europene de anchetă către autoritățile germane competente.
